Арбитражный суд Москвы проанализирует заявление Rietumu Banka о снятии ограничения на активы.
Арбитражный суд Московского округа изучит кассационное обращение латвийского Rietumu Banka, касающееся заморозки его российских активов. Информация базируется на данных судебных материалов.
Основания иска и позиция Генпрокуратуры
Судебное заседание намечено на 15 июня. Исковое требование инициировано Генпрокуратурой и касается обращения в доход государства имущества КИ Инветс и иных российских юридических лиц. Указанные структуры аффилированы с Rietumu Banka и владеют российской недвижимостью. По мнению надзорного органа, компания могла использоваться для перемещения российских капиталов в Латвию.
В августе минувшего года Генпрокуратура выдвинула требования о признании ничтожным кредитного договора между Rietumu Banka и КИ Инвест. Ведомство настаивает на признании незаконным перевод по данной сделке свыше 105 млн рублей банку и требует взыскания этой суммы вместе со 100%-м штрафом в пользу бюджета РФ. Дополнительными фигурантами стали 12 организаций, таких как ОАО Новомосковский технопарк и ООО Специализированный застройщик Самолет-Марьино 1. Эти фирмы, контролируемые латвийским банком, проводили платежи в его адрес в обход санкционных требований.
В ином контексте, австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) отметил убыток своей российской дочери Райффайзенбанк в 1,9 млрд евро. Вызвано это судебным процессом с МКАО Распериа, что создает дополнительный финансовый вызов для учреждения.
Источник: lenta.ru
