Члены правления банка «Гарант-инвест» привлечены к ответственности за финансовые нарушения с ущербом 7 млрд рублей.
Замоскворецкий районный суд принял меры пресечения в отношении ключевых сотрудников кредитной организации. Под ограничения попали председатель совета директоров Алексей Панфилов, его бывшие заместители Наталья Синельщикова и Олег Сорокин, экс-глава правления Игорь Касьянов и главный бухгалтер Наталья Багдашкина в рамках уголовного дела о финансовых нарушениях.
Обвиняемым вменяется ущерб в 7 млрд рублей по статьям о мошенничестве и фальсификации отчетности. Расследование подтверждает: с 2021 года руководство направляло в Банк России недостоверные данные о деятельности для сохранения лицензии. Дополнительно зафиксирован вывод 55 млн рублей через фиктивные клиентские операции.
Синельщикова, Панфилов и Багдашкина частично признали вину и находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов, отрицающие обвинения, содержатся в СИЗО.
Ранее Арбитражный суд Москвы по инициативе ЦБ РФ официально признал «Гарант-инвест» банкротом, завершив санационный процесс.
Источник: lenta.ru
