Правоохранительные органы Махачкалы задержали учредителя строительной компании AR-Group Хадижат Гаджиеву по подозрению в хищении средств дольщиков на сумму до пяти миллиардов рублей. Компания с 2021 года реализовывала квартиры в 11 жилых комплексах Дагестана, активно публикуя отчеты о ходе строительных работ.
Обнаружение финансовых нарушений
Инвесторы, привлеченные качественными визуализациями и перспективными обещаниями, вкладывали средства в проекты. Однако впоследствии у застройщика стали отзывать разрешительную документацию. Представители AR-Group в личных беседах заверяли клиентов о продолжении строительства, но избегали конкретных временных рамок.
При детальном анализе ситуации пострадавшие выявили факты многократной продажи одних и тех же квартир. После коллективного обращения в правоохранительные органы, 16 января Гаджиева была задержана. По данным МВД, привлеченные средства использовались по личному усмотрению подозреваемой без выполнения договорных обязательств.
Ход расследования
Следствие активно собирает информацию от потерпевших: более тысячи человек уже предоставили документальное подтверждение сделок. Окончательная сумма ущерба уточняется, при этом экспертные оценки указывают на приблизительно пять миллиардов рублей.
Контекст финансовых расследований
Отметим, что в октябре прошлого года суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесмен похитил миллионы рублей у коммерческой организации. Ранее, в 2017 году, он совместно с братом оперативно вывел из банка свыше 87 миллиардов рублей перед отъездом за рубеж, что привело к возбуждению 15 уголовных дел против фигурантов.
Источник: vm.ru
