Судебное разбирательство по делу о внебиржевых сделках набирает обороты
В Пресненском районном суде Москвы началось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении 29-летней Валерии Федякиной, известной в деловых кругах как Битмама. По материалам следствия, в течение двух месяцев 2023 года она получила от четырех предпринимателей средства на сумму 2,2 млрд рублей для проведения различных финансовых операций.
Обвиняемая предстала перед судом в элегантном светло-сером пальто, кожаных брюках и черной рубашке. Молодая женщина, недавно ставшая матерью, держалась с достоинством и уверенностью.
Вопрос о мере пресечения стал одним из ключевых моментов заседания. Прокуратура настаивала на продлении ареста, указывая на необходимость дальнейшего расследования обстоятельств дела и наличие у обвиняемой вида на жительство в Дубае.
Защита представила доказательства российского гражданства Федякиной, подчеркнув ее крымское происхождение. Однако отсутствие постоянной регистрации в Москве и некоторые вопросы с документами повлияли на решение суда оставить меру пресечения без изменений до 29 мая.
Согласно материалам дела, Федякина организовала деятельность под брендом «Битмама», специализируясь на внебиржевых операциях с криптовалютой. Она позиционировала себя как успешный инвестор в нефтяной отрасли, золоте и криптовалютах, имела представительства в престижных районах Москвы и Дубая.
Особую популярность приобрела услуга трансграничного перемещения средств, ставшая востребованной после введения санкций. Уникальность предложения заключалась в отсутствии комиссии и даже обещанных дополнительных выплат клиентам.
Среди потерпевших числятся частный инвестор, потерявший 837 млн рублей, двое предпринимателей с убытками в 830 и 560 млн рублей соответственно, а также известный блогер, лишившийся 5 млн рублей.
Федякина категорически отрицает предъявленные обвинения, утверждая, что сама стала жертвой мошеннических действий. Она указывает на отсутствие должных экспертиз по трем эпизодам дела и отсутствие доказательств передачи денежных средств.
Особое внимание привлекает заявление обвиняемой о результатах проведенной экспертизы по первому эпизоду, согласно которой один из заявителей получил от нее на $16 млн больше, чем передал. Федякина настаивает на необходимости тщательного расследования всех обстоятельств дела и проверки встречных заявлений.
Судебное разбирательство продолжается, и предстоит выяснить множество важных деталей этого сложного финансового дела, затрагивающего современные способы денежных операций и инвестиций.
Источник:www.kommersant.ru
