Средства, собранные с граждан, направлялись в том числе на нужды ВСУ
В результате масштабной спецоперации российских силовиков раскрыта шокирующая схема международного мошенничества. Руководители российского филиала Sincere Systems Group (SSG) попались в сети правоохранителей сразу после роскошного празднования в ОАЭ. Преступная организация, управляемая гражданами Украины, выманила у доверчивых россиян более $100 миллионов, причем только башкирское отделение генерировало годовой оборот в $10 миллионов. Но самое тревожное — часть этих средств через хитроумные схемы направлялась на поддержку ВСУ.
Молниеносная операция развернулась 19 декабря 2024 года, когда следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о крупномасштабном мошенничестве. Главные фигуранты — Олег Халиков, Руслан Титов и Алексей Ионов — даже не успели распаковать чемоданы после юбилейных торжеств компании, как оказались в наручниках.
Драматичные задержания произошли в разных частях Уфы. Лидер российского подразделения Олег Халиков был взят штурмом в собственном трехэтажном особняке в центре города. Его сообщники, прикрывавшиеся статусом индивидуальных предпринимателей, также не смогли ускользнуть от правосудия. Октябрьский райсуд Уфы определил для всей троицы место в следственном изоляторе.
Масштабная облава охватила сразу несколько регионов России. Спецподразделения ГУЭБиПК МВД, ФСБ, Росгвардии и Росфинмониторинга синхронно нанесли удары по ячейкам преступной организации в Москве и Подмосковье, Татарстане, Крыму и даже далекой Якутии.
За фасадом респектабельного «международного инвестиционного фонда» SSG, зарегистрированного в 2019 году в Великобритании, скрывались 27-летний Вадим Машуров и 35-летний Роман Фелик — граждане Украины. Примечательно, что российское направление изначально развивал еще один украинский гражданин — Сергей Шевченко, который поспешно ретировался в ОАЭ с началом специальной военной операции.
С 2020 года SSG начала агрессивную экспансию на российском рынке. Действуя без необходимых разрешений, мошенники искусно использовали сарафанное радио для привлечения жертв. На искусно срежиссированных презентациях они рисовали радужные перспективы инвестирования в различные проекты.
Злоумышленники соблазняли потенциальных инвесторов фантастической доходностью до 30% месячных на рынке Forex, якобы достигаемой с помощью искусственного интеллекта. Особый цинизм придавала схеме возможность «инвестировать» в выращивание медицинского каннабиса.
Механизм обмана был отточен до совершенства: доверчивые вкладчики конвертировали реальные деньги в криптовалюту, которая утекала на кошельки организаторов. Взамен выдавался бесполезный «sincere token». В личных кабинетах клиентов разыгрывался настоящий спектакль с ежедневным ростом баланса на 1,5-2%, но при попытке вывода средств система неизменно «давала сбой».
Псевдоинвестиционных компаний становится все больше
Следователи раскрыли зловещую схему движения похищенных средств: деньги российских граждан через украинские криптобиржи, включая скандально известную WhiteBit, попадали в британский фонд United Invest Team, открыто финансирующий ВСУ. Таким образом, доверчивые инвесторы невольно оказались вовлечены в поддержку противоборствующей стороны, что придает делу особый общественный резонанс и политическую окраску.
Источник: www.kommersant.ru
