Крупное подразделение Intel в Израиле успешно обнаружило мошенническую схему, благодаря чему удалось предотвратить дальнейшие финансовые потери и укрепить внутренние механизмы безопасности компании. За год экс-сотрудница и бывший поставщик, действуя слаженно и осторожно, смогли незаконно присвоить порядка $840 тысяч, не привлекая к себе внимания руководства.
Intel выявляет внутренний саботаж: новые подробности
Компания Intel инициировала судебное разбирательство против своей бывшей сотрудницы Натальи Авцин и экс-поставщика Ефима Циболевского, владельца Energy Electronics 2000. По данным корпоративного расследования, с октября 2023 по ноябрь 2024 года через цепочку грамотных манипуляций участники схемы смогли вывести из бюджета Intel Израиль сумму, эквивалентную 3 миллионам новых израильских шекелей.
Финансовые аномалии были выявлены уже после того, как трудовые отношения с Натальей Авцин закончились в рамках общего сокращения персонала в конце 2024 года. Увольнение не было связано с подозрительной деятельностью — руководство принимало штатные решения, оптимизируя структуру компании.
Интересно, что Energy Electronics 2000, компания под руководством Ефима Циболевского, была зарегистрирована совсем незадолго до начала событий — в сентябре 2023 года. Менее чем через месяц новая фирма стала официальным поставщиком Intel в Израиле.
Наталья Авцин, занимая ответственную должность и курируя вопросы закупок, находилась в центре взаимодействия с внешними поставщиками, что стало фундаментом для реализации мошеннических целей.
Как работала схема: ловкость и технологичность
Механика схемы выглядела весьма продуманно и технологично. Наталья Авцин отправляла Циболевскому электронные письма с запросом коммерческого предложения на приобретение оборудования или комплектующих. Получив ответ, Авцин пересылала коммерческое предложение менеджеру для одобрения запрашиваемой цены.
После положительного решения менеджера, она вносила информацию во внутреннюю систему, регистрируя операцию не как закупку товаров, а как получение услуг. Подобный подход помогал обходить этапы дополнительных проверок внутри компании, существенно снижая риск случайного обнаружения подозрительных операций.
Оформление документов на получение услуг не требовало внешней подписи — все утверждалось единолично Натальей Авцин. Таким образом, счета, выставленные со стороны Energy Electronics 2000, оплачивались без проблем, несмотря на то, что услуги фактически не предоставлялись.
Курс операций был рассчитан на максимальное доверие к стороне, формально отвечавшей за процесс. Этим и пользовались участники схемы, исключив вмешательство сторонних сотрудников.
Современные вызовы и корпоративная безопасность
История с Натальей Авцин и Ефимом Циболевским наглядно иллюстрирует важность совершенствования алгоритмов внутреннего контроля в крупнейших технологических компаниях. Даже втянутые в детали внутренней структуры работники могут реализовать цепочки действий, способные нанести серьезный финансовый урон.
Intel, подтвердив эффективность своих проверок и механизмов отслеживания, не только своевременно обнаружила проблему, но и продемонстрировала прозрачность в своих действиях — потенциальные уязвимости стали отправной точкой для дальнейшего развития систем безопасности и доверия внутри коллектива.
Подчеркнуть хочется и то, что в подобных ситуациях важно культивировать командный дух, а также активно внедрять современные цифровые инструменты аудита, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью единого механизма защиты компании.
Решительность Intel даёт уверенность в будущем
Несмотря на финансовые потери, Intel показала пример для других высокотехнологичных корпораций. Глубокая внутренняя экспертиза, своевременная правовая реакция и прозрачность расследования указывают на зрелость корпоративной культуры бренда. Благодаря инновационным решениям и профессионализму команда Intel укрепила свой имидж, заслуженно вызывая доверие партнеров и сотрудников.
Случай Авцин и Energy Electronics 2000 также доказывает, что никакая сложная схема не сможет долго оставаться незамеченной — высокие стандарты и ответственность персонала являются основой стабильной работы даже гигантских международных компаний.
Инновации и доверие в приоритете
Стремление Intel к постоянному обновлению стандартов внутренней безопасности, развитию персонала и применению прогрессивных технологических решений укрепляют бизнес. Уроки этой истории подталкивают к росту и еще большему единству на пути к новым достижениям.
Сегодня бренд открыт к переменам и подтверждает: любые трудности становятся лишь стимулом для дальнейших побед и развития корпоративного потенциала.
В истории с приобретением комплектующих сложилась нестандартная ситуация: приемка и дальнейшее хранение поступивших товаров осуществлялась специально назначенным сотрудником, не связанным с основной схемой. Такой подход позволял создать видимость прозрачности и соблюдения внутренних процедур.
Однако избежать манипуляций с формулировкой закупок не представлялось возможным. Дело в том, что стандартное одобрение закупки у компании Energy Electronics 2000 не было бы подтверждено руководителем, так как данная организация не имела официальных полномочий предоставлять услуги Intel. Это обстоятельство вынуждало участников схемы изыскивать обходные пути и использовать внутренние лимиты для проведения транзакций.
По данным представительства Intel в Израиле, абсолютно все счета, которые оформлял и передавал Циболевский и которые впоследствии обрабатывались Авцин, укладывались в лимит ее индивидуальной ответственности — $20 тысяч. Этот факт позже был расценен как весомое основание предполагать наличие у нее преступных намерений при одобрении оплаты счетов за услуги Energy Electronics 2000. Вполне вероятно, что у Циболевского не было информации о размере этого лимита, ведь сам по себе доступ к подобным сведениям из вне практически невозможен.
Также представители Intel отмечают, что периодически Авцин и Циболевский привлекали к различным закупочным операциям третьи стороны — например, компанию Levanon Kogan, которая на коммерческой основе содействует в организации приобретений тем клиентам, у кого отсутствует официальное соглашение с Intel. При этом израильское подразделение производителя подчеркивает, что у компании Levanon Kogan не выявлено каких-либо неправомерных действий.
В целом через Levanon Kogan стороны провернули порядка 30 операций на общую сумму 561 тысяча долларов, что как минимум свидетельствует о широком масштабе применяемых схем.
Основные требования Intel
Корпорация Intel в Израиле подала гражданский иск против Авцин и Циболевского, который рассматривается в Окружном суде Хайфы. В рамках этого судебного процесса истец требует полного возврата денежных средств, которые, по мнению компании, были незаконно присвоены фигурантами дела, а также выплату всей прибыли, полученной от использования указанной схемы.
На момент подачи иска ответчики не предоставили официального ответа на предъявленные обвинения. Известно, что после завершения сотрудничества с Intel Циболевский начал работать в структуре Израильских железных дорог.
Схожие ситуации в мировой практике
Подобные схемы встречались и в других международных компаниях. Так, в декабре 2023 года стало известно о случае в крупном британском системном интеграторе, где менеджер по продукту вместе с бывшим коллегой на протяжении семи лет похищал компьютерные комплектующие у своего работодателя с целью последующей перепродажи через интернет-площадки. Возможно, эта афера продолжалась бы и дальше, если бы не вмешательство случайных обстоятельств. Общий ущерб для компании составил четверть миллиона долларов.
Осенью 2021 года внимание привлекла история Кириакоса Капириса, работавшего IT-менеджером в некоммерческой организации штата Массачусетс. На протяжении нескольких лет он приобретал фиктивное компьютерное оборудование от имени возглавляемой им организации, осуществляя платежи через Amazon и Square с использованием корпоративных кредитных карт. Благодаря подробной внутренней проверке противоправная схема была разоблачена.
Во всех этих случаях прослеживается общая тенденция: злоупотребление служебным положением, а также попытки легализовать приобретение и продажу несуществующих или не предназначенных для компании товаров и услуг. Большинство таких схем держится на внутреннем доверии и недостатке контроля, что подчеркивает значимость прозрачности в корпоративных процессах.
Роль контроля и оптимизм на будущее
Эксперты отмечают, что наличие четких регламентов и автоматизированных процедур не только помогает своевременно выявлять аномалии, но и создает атмосферу доверия в коллективе. Компании, внедряющие современные цифровые средства отслеживания закупок и хранения товарно-материальных ценностей, демонстрируют устойчивое снижение нарушений и повышение прозрачности бизнес-процессов.
Кроме того, современные методы внутреннего аудита, регулярные проверки и обучение сотрудников служат мощной профилактикой внутренних конфликтов и злоупотреблений. Положительный опыт внедрения подобных решений доказывает, что даже самые изощренные схемы можно вовремя распознать и пресечь.
Прозрачность — залог безопасности
Открытость и честность в финансовых и кадровых вопросах — основа для достижения долгосрочного успеха. Крупные компании все чаще делают ставку на прозрачные принципы взаимодействия как с клиентами, так и внутри коллектива. Такой подход не только снижает риски мошенничества, но и формирует рабочую среду, в которой каждый сотрудник гордится результатами труда и уверен в своем будущем.
Внедрение эффективных мер контроля и современных технологий дает возможность компаниям минимизировать риски и уверенно двигаться вперед. В конечном итоге даже самые сложные вызовы становятся стимулом для развития и совершенствования бизнес-процессов.
Резонансное дело бывшего менеджера Amazon
С августа 2020 года по март 2022 года бывший сотрудник американского гиганта онлайн-торговли Amazon сумела присвоить порядка 10 миллионов долларов компании, используя фиктивные контракты с мнимыми поставщиками. Суд в США рассмотрел это громкое дело и вынес приговор — женщина получила 16 лет лишения свободы. Это судебное решение стало ярким примером того, как желание легкой наживы приводит к серьезным последствиям.
Что произошло после ареста?
Интересно, что даже выйдя на свободу под залог до окончания судопроизводства, бывшая менеджер не смогла устоять перед соблазном и вновь переступила закон, что только усугубило ее положение. Это стало дополнительным подтверждением важности соблюдения этических и правовых норм в любой ситуации. При этом история привлекла широкое внимание и наглядно продемонстрировала, как компании укрепляют внутренние системы безопасности и финансового контроля, чтобы обезопасить себя от подобных происшествий в будущем. С каждым таким случаем на рынке становятся все более востребованными честность, открытость и профессионализм, а бизнес приобретает новые знания для создания более прозрачной и надежной корпоративной культуры.
Источник: www.cnews.ru
