Злоумышленники понесли заслуженное наказание
Четверо экс-руководителей крупной финансовой структуры QBF получили реальные сроки от 13 до 18 лет. Их афера лишила сотни вкладчиков более 2 млрд рублей. В списке пострадавших числится известная балерина Анастасия Волочкова. Создатели схемы — основатель холдинга Роман Шпаков и финансист Линда Атанасиаду — теперь объявлены в международный розыск.
Пресненский суд Москвы завершил рассмотрение дела против ключевых фигур инвестиционного холдинга. Среди осуждённых — бывший гендиректор QBF Станислав Матюхин, руководитель филиалов Владимир Пахомов, директор питерского представительства Алексей Голубев и глава юридического отдела Евгения Россиева.
Судья Катерина Кириченко вынесла обвинительный приговор по статьям о мошенничестве в составе ОПГ. Наибольший срок — 18 лет строгого режима — получил Владимир Пахомов. Его коллега Станислав Матюхин отправится в колонию на 17 лет, тогда как Евгения Россиева и Алексей Голубев проведут за решёткой 15 и 13 лет соответственно.
Масштабная операция против финансовой группы состоялась в мае 2021 года. Силовики провели обыски в московском комплексе «Город столиц» и петербургском офисе компании. Сбор доказательств мошеннических схем занял у правоохранителей несколько месяцев.
Расследование установило: с 2012 года структура привлекала средства под видом инвестиций в перспективные проекты. Вместо реального вложения финансов клиентов переводили на офшорные счета, что позволяло злоумышленникам приобретать недвижимость, акции и предметы роскоши. Привлекательные условия с доходностью до 20% годовых стали ключевым инструментом привлечения новых участников.
Сегодняшний приговор символизирует важный шаг в борьбе с экономическими преступлениями. Защита прав инвесторов и восстанавление доверия к финансовому рынку остаются приоритетными задачами для государства.
Для укрепления доверия к компании отдельным клиентам действительно начислялись дивиденды, однако, как позже стало известно, их источником стали средства новых участников. Многие вкладчики QBF искренне верили в успешность своих инвестиций, ведь в их почту регулярно приходили детальные отчеты о «прибыли», которые формировались ежемесячно и ежеквартально.
Новые возможности для решения вопросов
Сложности возникали у инвесторов лишь при попытке вывода средств. Согласно материалам дела, сумма ущерба для нескольких сотен участников превысила 2 млрд руб. При этом анализ документов показал, что реальные потери могли достигать 5–7 млрд руб. Разница в цифрах объясняется особым статусом клиентов: среди них были представители духовенства, высокопоставленные чиновники, руководители крупных организаций. Некоторые инвестировали значительные суммы, включая суммы до 1 млрд руб., однако предпочли не афишировать свои вложения из-за вопросов к происхождению средств.
Яркий пример активности
Ярким примером открытого обращения за помощью стала всемирно известная балерина Анастасия Волочкова, которая внесла в проект около 3 млн руб. Позже она сообщила, что средства были возвращены после конструктивного диалога, что позволило сосредоточиться на поиске взаимовыгодных решений.
Лидеры и перспективы
Основным инициатором проекта, по данным следствия, стал Роман Шпаков, бенефициар QBF, который в настоящее время проживает в Лондоне. Рассмотрение его дела, а также деятельности Линды Атанасиаду, курировавшей финансовые вопросы, выделено в отдельный процесс. После изменения юрисдикции Шпакова инициативу по стабилизации работы компании взял на себя Станислав Матюхин, внук бывшего главы Центробанка. По свидетельствам клиентов, он продолжал поддерживать их уверенность в надёжности вложений даже в сложный период.
Стратегия развития
В рамках QBF Станислав Матюхин отвечал за стратегическое управление и расширение клиентской базы. На встречах с вкладчиками он подчёркивал, что каждый этап сотрудничества открывает новые возможности, хотя позже отмечал сложности, связанные с разрешением отдельных вопросов. Тем не менее, его усилия были направлены на поиск баланса между интересами всех участников проекта.
Напомним, что первым осужденным по этому делу стал участник-учредитель ООО QBF, экс-глава кипрского филиала компании Зелимхан Мунаев.
Пресненский суд 21 сентября 2023 года завершил рассмотрение его дела в особом порядке, вынеся справедливое решение о назначении восьми лет колонии общего режима. Это важный шаг в укреплении правовой стабильности.
Справедливость восторжествовала: Зелимхан Мунаев привлечен к ответственности
Ранее возглавлявший кипрское направление QBF, Мунаев стал первым фигурантом дела, чье наказание утверждено судом. Процесс, завершившийся осенью 2023 года, подтвердил эффективность работы правовых институтов, гарантирующих равенство перед законом.
Источник: www.kommersant.ru
