В Ингушетии завершилось расследование резонансного дела о финансовых операциях на сумму 35 миллионов рублей. Прокуратура республики подготовила и утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего банковского служащего, который занимал ответственную должность в одном из финансовых учреждений.
Следствие установило, что обвиняемый, работая руководителем кассового подразделения инкассаторского центра в Назрани, организовал сложную схему перемещения денежных средств в начале 2023 года. Специалист использовал свои профессиональные навыки и знание внутренних процессов банка.
Интересно, что для обхода системы контроля обвиняемый применял нестандартный подход — временно вносил в банковскую систему информацию о перераспределении средств между региональными отделениями. После завершения проверок эти данные аккуратно удалялись из системы, что позволяло какое-то время скрывать реальное положение дел.
Полученные средства, по материалам дела, были направлены на развитие предпринимательской деятельности через доверенное лицо. Предполагалось, что эта инвестиция принесет дополнительный доход в виде процентов. Материалы дела уже переданы в судебную инстанцию Магаса для дальнейшего рассмотрения.
Это дело стало одним из серии громких расследований в финансовой сфере. Так, недавно в поле зрения правоохранительных органов попал заместитель руководителя Роскосмоса Олег Фролов. Ему вменяется крупное мошенничество. В расследовании также фигурируют частный предприниматель и представитель коммерческой структуры.
Примечательно, что параллельно развивается история с бывшим руководителем Сочи Алексеем Копайгородским. После первоначальных обвинений в растрате появились новые эпизоды. Следствие полагает, что через супругу экс-чиновник получил имущественную выгоду на сумму 43 миллиона рублей. Правоохранители квалифицируют эти действия как вымогательство крупной взятки в виде имущественных услуг.
Источник: news.ru
